Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ

25 мая 2018 г., Ritz-Carlton Almaty
Программа семинара
25 мая 2018 г., Ritz-Carlton Almaty
08.30-09.00 Регистрация участников
09.00-10.00 Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Введение в ПОД/ФТ: понятие, роль и задачи
Глобальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
международные нормотворческие институты в сфере ПОД/ФТ
международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: Базельские принципы, Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Вольфсбергские стандарты
10.00-10.30 Кофе-брейк
10.30-11.30 Система ПОДиФТ в Казахстане
Формирование системы финансового мониторинга в Казахстане: история, основные направления работы и функции
Национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ
Ключевые участники системы ПОД/ФТ в Казахстане
Государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ и вопросы взаимодействия
11.30-13.00 Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Процессы и способы ОД/ФТ (организаторы игорного бизнеса и лотерей, ювелирные компании);
Ведение СФМ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
- организационно-функциональная структура внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: корпоративная культура, ключевые участники внутриорганизационной системы ПОД/ФТ, их основные функции;
- идентификация клиентов;
- мониторинг и изучение операций;
- передача информации в уполномоченный орган.
13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (продолжение)
Управление рисками ОД/ФТ;
Конфиденциальность;
Хранение информации;
Подготовка и обучение кадров;
Практические рекомендации по организации работы по ПОД/ФТ.
15.30-16.00 Ответственность за нарушение законодательства РК в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ (административная, уголовная, гражданско-правовая);
Виды административных правонарушений и меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках КоАП РК.
16.00-16.30 Кофе-брейк
16.30-17.00 Итоговое тестирование
17.00-18.00 Вопросы-ответы


Римма Храмовская, Главный специалист управления противодействия злоупотреблений на финансовом рынке Национального Банка РК. Член рабочей группы сертификационной программы в области ПОД/ФТ, разработанной при поддержке ОБСЕ И Посольства США в РК, совместно с экспертами НБРК, КФМ, банков второго уровня, АФК и ACAMS. Римма Шамильевна сертифицирована по программе Compliance Certification Programme ATTF LUXEMBOURG (2015), IVLP program on AML/CFT USA 2017 и принимала участие в Семинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" ATTF Luxembourg / preparation to ACAMS (2013).

Стоимость участия в семинаре составляет 140 000 тенге
Скидки до 15% доступны для участников из других городов (5%), прошлых мероприятий (5%) и двух и более делегатов от одной компании (5%). Скидки действуют при оплате до мероприятия или в течение 7 дней после окончания мероприятия.

Менеджер проекта
Николай Син
ni@lincolnconferences.co
+7777 209 1417
корпоративное мероприятие
Данное мероприятие доступно в корпоративном формате, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по вопросам организации.
Made on
Tilda