Программа повышения уровня знаний в сфере
ПОД/ФТ

15 июня 2018 г., Ritz-Carlton Almaty
Программа семинара
15 июня 2018 г., Ritz-Carlton Almaty
ЧАСТЬ 1
09.00-10.20 Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Международные стандарты ПОД/ФТ.
Обзор нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ.
Ключевые тенденции и вызовы в сфере ПОД/ФТ.
Специфические правила и приемы ОД/ФТ. Факторы уязвимости применительно к сектору.
10.20-11.40 Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в СФМ. Изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления
Построение внутренней системы ПОД/ФТ и программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Практические рекомендации.
Программа идентификации клиентов. Объем и источники данных для надлежащей идентификации клиента. Оценка профиля клиента.
Программа управления рисками ОД/ФТ. Практические аспекты.
11.40-12.00 Кофе-брейк
12.00-13.20 Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в СФМ. Изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления (продолжение)
Программа мониторинга и изучения операций клиентов. Современные тенденции в модификации клиентами сомнительных/подозрительных операций. «Красные флажки» (сигналы опасности).
Программа подготовки и обучения работников СФМ: перечень работников, содержание и методы обучения.
Формирование управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ. Вопросы эффективного взаимодействия внутри СФМ.
Ответственность за нарушение законодательства РК в сфере ПОД/ФТ.
13.30-14.30 Обед

ЧАСТЬ 2
14.40-16.20 Ознакомление работников СФМ с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Налоговые преступления:
типовые совершения налоговых преступлений;
признаки подозрительных операций указывающих на совершение налоговых преступлений;
мероприятия, нацеленные на повышение эффективности противодействия налоговым преступлениям.
Киберпреступность и отмывание денег
Суть, виды, угрозы и риски киберпреступности в современном обществе;
Способы отмывания преступных доходов, полученных от киберпреступности;
16.20 - 16.40 Кофе-брейк
16.40-18.20 Ознакомление работников СФМ с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (продолжение)
Киберпреступность и отмывание денег
Способы и методы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных в сфере киберпреступности.
Виртуальные валюты – потенциальные риски в области ПОД/ФТ
Описание виртуальной валюты, электронных денег, цифровой валюты;
Взаимодействие виртуальных валют с финансовой системой;
Примеры расследований в части нелегитимного использования виртуальных валют.
18.20- 19.00 Открытая дискуссия, вопросы и ответы




Римма Храмовская, Главный специалист управления противодействия злоупотреблений на финансовом рынке Национального Банка РК. Член рабочей группы сертификационной программы в области ПОД/ФТ, разработанной при поддержке ОБСЕ и Посольства США в РК, совместно с экспертами НБРК, КФМ, банков второго уровня, АФК и ACAMS. Римма Шамильевна сертифицирована по программе Compliance Certification Programme ATTF LUXEMBOURG (2015), IVLP program on AML/CFT USA 2017 и принимала участие в Семинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" ATTF Luxembourg / preparation to ACAMS (2013).

Стоимость участия в семинаре составляет 140 000 тенге
Скидки до 15% доступны для участников из других городов (5%), прошлых мероприятий (5%) и двух и более делегатов от одной компании (5%). Скидки действуют при оплате до мероприятия или в течение 7 дней после окончания мероприятия.

Менеджер проекта
Николай Син
ni@lincolnconferences.co
+7777 209 1417
корпоративное мероприятие
Данное мероприятие доступно в корпоративном формате, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по вопросам организации.
Made on
Tilda