Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ (ломбарды, МФО и кредитные товарищества)

09 июля 2016 г., Ritz-Carlton Almaty
Программа семинара
09 июля 2016 г., Ritz-Carlton Almaty
09.00-09.30 Регистрация
09.30-10.30 Понятие ПОДиФТ. Понятие "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Этапы легализации доходов, полученных преступным путем. История возникновения термина "отмывание денег".

10.30-11.00 Кофе-брейк
11.00-12.00 Обзор последних изменений в законодательстве по ПОДиФТ.

12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Законодательство, требования и практические примеры. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
14.00-14.30 Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОДиФТ.
14.30-15.30 Требования к правилам внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга (банки, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, биржи, страховые компании, пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг).

15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00-17.00 Практические примеры схем отмывания доходов, полученных преступным путем, признаки подозрительных операций.
17.00-18.00 Международные стандарты в области ПОДиФТ. ФАТФ. Вольфбергская группа. Базельский комитет по банковскому контролю.

Обучение пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. После прохождения обучения, делегаты могут обучить других сотрудников своих компаний по данной теме. Семинар можно организовать и в корпоративном формате.
Римма Храмовская
Член рабочей группы сертификационной программы в области ПОД/ФТ, разработанной при поддержке ОБСЕ И Посольства США в РК, совместно с экспертами НБРК, КФМ, банков второго уровня, АФК и Ассоциацией сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS). Римма Шамильевна сертифицирована по программе Compliance Certification Programme ATTF LUXEMBOURG (2015), а также принимала участие в Семинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" ATTF Luxembourg / preparation to ACAMS (2013)

Стоимость участия в семинаре составляет 125 000 тенге
Скидки до 15% доступны для участников из других городов (5%), прошлых мероприятий (5%) и двух и более делегатов от одной компании (5%). Скидки действуют при оплате до мероприятия или в течение 7 дней после окончания мероприятия.
Организаторы
Николай Син
Менеджер мероприятия
ni@lincolnconferences.co
+7727 222 1303 +7777 209 1417
Сергей Сек
Организатор мероприятия
se@lincolnconferences.co
+7727 222 1303 +7707 666 3662
Lincoln Conferences
050000, г. Алматы, ул. Фурманова 311, пом. 74
lincolnconferences.co

получать анонсы мероприятий Lincoln Conferences
Made on
Tilda