Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ (лизинговые компании и платежные системы)

18 марта 2017 г., Ritz-Carlton Almaty
Программа семинара
18 марта 2017г., Ritz-Carlton Almaty
Приглашаем принять участие в обучении "Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ", которое пройдет 18 марта 2017 г. в Алматы, в отеле Ritz-Carlton.

Понятие ПОДиФТ

Понятие "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
Этапы легализации доходов, полученных преступным путем.
История возникновения термина "отмывание денег".

Законодательство, требования и практикические примеры

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
Требования к правилам внетреннего контроля субъектов финансового мониторинга (банки, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, биржи, страховые компании, пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг).
Практические примеры схем отмывания доходов, полученных преступным путем, признаки подозрительных операций.

Международные стандарты в области ПОДиФТ

ФАТФ
Вольфбергская группа
Базельский комитет по банковскому контролю


Обучение пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. После прохождения обучения, делегаты могут обучить других сотрудников своих компаний по данной теме. Семинар можно организовать и в корпоративном формате.
Римма Храмовская
Член рабочей группы сертификационной программы в области ПОД/ФТ, разработанной при поддержке ОБСЕ И Посольства США в РК, совместно с экспертами НБРК, КФМ, банков второго уровня, АФК и Ассоциацией сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS). Римма Шамильевна сертифицирована по программе Compliance Certification Programme ATTF LUXEMBOURG (2015), а также принимала участие в Семинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" ATTF Luxembourg / preparation to ACAMS (2013)

Стоимость участия в семинаре составляет 125 000 тенге
Скидки до 15% доступны для участников из других городов (5%), прошлых мероприятий (5%) и двух и более делегатов от одной компании (5%). Скидки действуют при оплате до мероприятия или в течение 7 дней после окончания мероприятия.
Организаторы
Николай Син
Менеджер мероприятия
ni@lincolnconferences.co
+7727 222 1303 +7777 209 1417
Сергей Сек
Организатор мероприятия
se@lincolnconferences.co
+7727 222 1303 +7707 666 3662
Lincoln Conferences
050000, г. Алматы, ул. Фурманова 311, пом. 74
lincolnconferences.co

получать анонсы мероприятий Lincoln Conferences
Made on
Tilda