Программа повышения уровня знаний
в сфере ПОД/ФТ

8 декабря 2017, Ritz Carlton Almaty
Программа повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ .
8 декабря 2017 г. в г.Алматы

Приглашаем принять участие в обучении "Программа повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, которое пройдет 8 декабря 2017 г. в Алматы, в отеле Ritz-Carlton.

Программа

ЧАСТЬ 1

09.00-10.20 Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Международные стандарты ПОД/ФТ.
Обзор нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ.
Ключевые тенденции и вызовы в сфере ПОД/ФТ.
Специфические правила и приемы ОД/ФТ. Факторы уязвимости применительно к сектору.
10.20-11.40 Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в СФМ. Изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления
Построение внутренней системы ПОД/ФТ и программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Практические рекомендации.
Программа идентификации клиентов. Объем и источники данных для надлежащей идентификации клиента. Оценка профиля клиента.
Программа управления рисками ОД/ФТ. Практические аспекты.
11.40-12.00 Кофе-брейк
12.00-13.20 Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в СФМ. Изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления (продолжение)
Программа мониторинга и изучения операций клиентов. Современные тенденции в модификации клиентами сомнительных/подозрительных операций. «Красные флажки» (сигналы опасности).
Программа подготовки и обучения работников СФМ: перечень работников, содержание и методы обучения.
Формирование управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ. Вопросы эффективного взаимодействия внутри СФМ.
Ответственность за нарушение законодательства РК в сфере ПОД/ФТ.
13.30-14.30 Обед
ЧАСТЬ 2
14.40-16.20 Ознакомление работников СФМ с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Налоговые преступления:
типовые совершения налоговых преступлений;
признаки подозрительных операций указывающих на совершение налоговых преступлений;
мероприятия, нацеленные на повышение эффективности противодействия налоговым преступлениям.
Киберпреступность и отмывание денег
Суть, виды, угрозы и риски киберпреступности в современном обществе;
Способы отмывания преступных доходов, полученных от киберпреступности;
16.20 - 16.40 Кофе-брейк
16.40-18.20 Ознакомление работников СФМ с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (продолжение)
Киберпреступность и отмывание денег
Способы и методы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных в сфере киберпреступности.
Виртуальные валюты – потенциальные риски в области ПОД/ФТ
Описание виртуальной валюты, электронных денег, цифровой валюты;
Взаимодействие виртуальных валют с финансовой системой;
Примеры расследований в части нелегитимного использования виртуальных валют.
18.20- 19.00 Открытая дискуссия, вопросы и ответы
Спикер
Римма Храмовская, Главный специалист управления противодействия злоупотреблений на финансовом рынке Национального Банка РК. Член рабочей группы сертификационной программы в области ПОД/ФТ, разработанной при поддержке ОБСЕ И Посольства США в РК, совместно с экспертами НБРК, КФМ, банков второго уровня, АФК и Ассоциацией сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS). Римма Шамильевна сертифицирована по программе Compliance Certification Programme ATTF LUXEMBOURG (2015), а также принимала участие в Семинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" ATTF Luxembourg / preparation to ACAMS (2013).


Стоимость участия в семинаре составляет 140 000 тенге. Скидки до 15% доступны для участников из других городов (5%), прошлых мероприятий (5%) и двух и более делегатов от одной компании (5%). Скидки действуют при оплате до мероприятия или в течение 7 дней после окончания мероприятия.
Made on
Tilda